चंडीगढ़, पंजाब। प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने अमेरिकी वीजा धोखाधड़ी और उससे जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में पंजाब के जालंधर स्थित विशेष अदालत में चार्जशीट दाखिल की है। यह कार्रवाई इस गड़बड़ी को उजागर करने वाली विस्तृत जांच के बाद की गई है। ईडी ने इस मामले में रेड लीफ इमिग्रेशन प्राइवेट लिमिटेड, ओवरसीज पार्टनर, और रुद्रा कंसल्टेंसी सर्विसेज को आरोपी बनाया है।
इस धोखाधड़ी की जांच पंजाब पुलिस और दिल्ली पुलिस द्वारा दर्ज कई एफआईआर के आधार पर शुरू की गई थी, जो कि नई दिल्ली स्थित अमेरिकी दूतावास की शिकायतों पर आधारित थीं। जांच में सामने आया कि आरोपियों ने अमेरिकी छात्र व विजिटर वीजा प्राप्त करने के लिए फर्जी शैक्षणिक प्रमाणपत्र, नकली अनुभव प्रमाणपत्र, झूठे वित्तीय दस्तावेज, और फर्जी फंड संबंधी कागजात तैयार कर दाखिल किए।
ईडी की धन शोधन निवारण अधिनियम के अंतर्गत की गई जांच के अनुसार, अमनदीप सिंह और पूनम रानी द्वारा संचालित रेड लीफ इमिग्रेशन ऐसे लोगों को निशाना बनाती थी जिनके पास वीजा के लिए आवश्यक शैक्षणिक योग्यता या वित्तीय स्थिरता नहीं होती थी। आरोप है कि इस कंपनी ने वीजा आवेदकों से मोटी रकम लेकर उनके लिए फर्जी दस्तावेज उपलब्ध कराए जो पढ़ाई या नौकरी में गैप को छिपाने में सहायक थे और फर्जी वित्तीय स्थिति दर्शाई गई।
इसके अलावा, जांच में यह भी पता चला कि विदेशी विश्वविद्यालयों और वीजा अधिकारियों के साथ होने वाला पूरा पत्राचार आरोपी अपने नियंत्रण वाले ईमेल खातों के माध्यम से संचालित करते थे। अंकुर कुमार केहर द्वारा संचालित ओवरसीज पार्टनर ने नितिन विज की रुद्रा कंसल्टेंसी सर्विसेज के साथ मिलकर बैंक खातों में अस्थायी रूप से रकम जमा कर फर्जी वित्तीय स्थिति दिखाने की योजना बनाई।
ईडी के अनुसार, कुल 154 वीजा आवेदकों के बैंक खातों में यह फर्जी फंड जमा किया गया, जिसके लिए करीब 40 लाख रुपए अलग-अलग खातों में कुछ समय के लिए जमा कर फिर निकाल लिए गए। इस सुविधा के लिए आरोपियों ने प्रत्येक आवेदक से लगभग 40 हजार रुपए वसूले।
जांच से यह भी उजागर हुआ कि कमलजोत कंसल के इन्फोविज सॉफ्टवेयर सॉल्यूशन नामक संगठन ने फर्जी प्रशिक्षण, इंटर्नशिप एवं अनुभव प्रमाणपत्र तैयार किए, जिनके अधीन लोग वास्तव में कहीं काम या प्रशिक्षण नहीं करते थे। ईडी को बरामद दस्तावेजों और डायरी से नकद भुगतान लेकर फर्जी रोजगार दस्तावेज तैयार करने के प्रमाण मिले हैं।
फरवरी 2025 में पीएमएलए की धारा 17 के तहत आरोपियों के ठिकानों और लॉकरों पर छापेमारी की गई, जहां से कई आपत्तिजनक दस्तावेज, डिजिटल उपकरण, आपराधिक लेन-देन की डायरियां, 19 लाख रुपए नकद, और लगभग 1 किलोग्राम सोने की एक ईंट भी बरामद हुई।
ईडी की जांच में वीजा धोखाधड़ी एवं उससे जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग से अर्जित धन की तुलना में करीब 2.14 करोड़ रुपए की अपराध से अर्जित आय का खुलासा हुआ। यह मामला पंजाब में वीजा धोखाधड़ी की जांच में एक बड़ा कदम माना जा रहा है।
प्रत्येक पक्ष की कानूनी कार्रवाई जारी है और उम्मीद जताई जा रही है कि अदालत में आगामी सुनवाई में इस मामले के अन्य पहलुओं पर भी प्रकाश डाला जाएगा। प्रवर्तन निदेशालय की यह कार्रवाई भविष्य में ऐसी धोखाधड़ी को रोकने में मददगार साबित हो सकती है।